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基于算法的加密货币投资平台Mudrex的首席执行官Edul Patel表示， TerraUSD的衰落在很大程度上影响了加密货币市场。他补充说，尽管比特币过去常常从崩溃中迅速反弹，但这一次它可能会进一步下跌。

近几年来，随着反洗钱行动的深入，跑分平台也开始通过虚拟货币洗钱。彭启劲介绍，在前述桉件中，事主在“币齐”这个网站投资，充值时，网站会自动而隐秘地跳转至跑分平台。事主充值的310万元，并未进入诈骗者的账户，而是直接进入了该跑分平台各跑分客的账户。根据跑分平台工作人员的指挥，这批资金通过虚拟货币的方式“洗白”。

随着大量的LUNA进入市场，它再也无法维持其价值，随后出现暴跌。Luna Foundation试图使用储备的比特币来稳定UST/LUNA的努力也失败了，导致比特币同时大量流入市场——供过于求，导致比特币价格下跌

因为对冲做完可能不会马上盈利，例如今天道琼斯涨的多，纳斯达克涨的少，基于对冲走势必平衡的理念。你做多了纳斯达克，做空了道琼斯，但是做完发现道琼斯当天依然扩大了领先，你如果仓位大不止损。同样可能爆仓。那你要怎么做。首先做对冲交易一定要仓位小。做好后续补仓的准备。对冲的补仓是成对补的。比如这对做完没有马上盈利反而亏损扩大了，扩大到一定时候可以再补一对。我做对冲每一对仓位不超过百分之10。一般都是百分之5。多对频繁交易以小胜积大胜。不但能增加盈利速度还可以补仓。做对冲不要小看小仓位多对交易，在2020年，利用对冲曾经一周最多盈利7倍。

对冲基金大致有以下4个特点：投资效应的高杠杆性，投资活动的复杂性，筹资方式的私募性，操作的隐蔽性和灵活性。

几位受访专家都指出，加强对虚拟货币洗钱问题的监管，绕不过的一点是对虚拟货币及其交易平台的监管。正如金融机构内部会有反洗钱机制一样，虚拟货币平台也应建立反洗钱机制，并接受主管部门监管，这是当前国内所欠缺的。

作为虚拟货币交易平台，在保护客户隐私的前提下，如何避免平台被犯罪分子所利用，这是各平台从成立之时就面对的挑战。

彭启劲是广东省广州市公安局白云区分局刑警大队四级警长，常常会接触诈骗、洗钱桉件。去年碰到的一起用虚拟货币洗钱的桉子，也让他对如何分析资金流，有了新看法。

李泽民律师：广强经济犯罪辩护与研究中心主任

对冲的概念总是有些神秘。将任何对冲交易视为单独的交易，并单独处理。所有的对冲提供额外的力量——更多的灵活性和安全性。

2022年5月，价值20亿美元的UST被从Anchor Protocol中撤出并清算。这给LUNA带来了巨大压力，因为套利者会利用价格差异，使LUNA和UST之间的价差越来越大，而这种差距本来就不应该变得这么大。Luna Foundation试图向系统中注入更多的UST来填平这一价差（不要忘记，LUNA被铸造时UST就会燃烧），寻求重新控制和平衡两种加密货币的价格。

目的：用对冲代替放置止损。对冲的主要目的是提供一个安全网，而不是赚取利润。即使是最有经验的交易者也无法避免一些小额利润或小损失。但利润不应成为对冲的目的。

诈骗桉件激增与比特币暴涨有着直接关系。欧科云链集团的技术负责人于志翔告诉《中国新闻周刊》，牛市有造富效应，市场越好就有越多的人想涌入，而新人没有足够的渠道来了解虚拟货币，很容易被骗。PeckShield也指出，对普通用户而言，虚拟货币的技术和参与门槛相对较高，给了投机分子炮制各种骗局的可能性。

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

当用户进行法币与虚拟货币交易，由于点对点的交易模式，导致很多用于买币的资金属于“黑钱”，不法分子利用虚拟币交易将“黑钱”转换为虚拟货币而成功洗白，再加上虚拟货币本身的隐蔽性与匿名性，所以虚拟货币交易成为洗钱、电信网络诈骗等违法犯罪活动的“温床”。

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一．外汇套利交易